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　　一、民營企業主謝根榮貸款詐騙案
　　審計署在對中國建設銀行的審計中發現，北京燕山華爾森實業集團原法定代表人謝根榮（曾任第十屆全國政協委員、全國工商聯執委常委）在2000年至2004年間，通過其控制的多家關聯企業，采取“一房多賣”、編造售房合同以及提供虛假財務報表等手段，從中國建設銀行北京分行騙取個人住房按揭貸款6.16億元；通過滾動簽發無真實貿易背景的銀行承兌匯票后到異地貼現等方式，套取該行資金2.06億元。這些資金被轉移至個人賬戶或提現后，部分供其收藏古董、購買豪宅名車等奢侈消費以及境外賭博揮霍之用，部分用于炒股等個人投資活動。銀行將上述貸款本息全部認定為損失，其中3.62億元于2007年被核銷。中國建設銀行北京分行所屬開發區支行原行長顏林壯、副行長趙峰等人在辦理上述業務時，存在內外勾結掩蓋不良貸款以及違法發放貸款等行為。審計署將該案移交公安機關查處，并由檢察機關提起公訴后，北京市第一中級人民法院于2009年12月以貸款詐騙罪，一審判處謝根榮無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；以違法發放貸款罪和違規出具金融票證罪，一審分別判處顏林壯、趙峰有期徒刑20年、19年，并分處罰金20萬元、10萬元。
　　二、民營企業主徐國華等人虛假按揭騙貸及高息轉貸案
　　審計署在對中國工商銀行的審計中發現，2002年至2004年期間，民營企業主徐國華等人以其控制的兩家企業為平臺，通過借用他人身份證件、編造虛假資料等手段，從中國工商銀行北京翠微路支行和昌平支行先后騙取個人汽車消費貸款和個人綜合消費貸款共計2.8億元。貸款資金除被徐國華等人侵占外，還有部分被用于發放高利貸。至審計時，上述兩家公司已被工商部門吊銷營業執照，上述貸款有1.15億元被核銷。審計署將該案移交公安機關查處，并由檢察機關提起公訴后，北京市第一中級人民法院于2009年12月，以合同詐騙罪和高利轉貸罪，一審判處徐國華無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；以合同詐騙罪、故意傷害罪和高利轉貸罪，分別判處其他5名同案犯無期徒刑至6年有期徒刑不等。
　　三、民營企業主羅和平等人合同詐騙案
　　審計署在對中國建設銀行的審計中發現，1999年12月至2003年6月，羅和平利用其控制的多家空殼企業，通過虛構投資項目、提供虛假合同等手段，先后騙取中國建設銀行北京分行貸款1.1億元，其中9837萬元被羅和平直接提現或通過關聯企業轉移后占為己有。審計署將該案移交公安機關查處，并由檢察機關提起公訴后，北京市第二中級人民法院于2009年12月，以合同詐騙罪一審判處羅和平無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；以合同詐騙罪判處另一同案犯有期徒刑15年。

來源：中國發展門戶網

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