附件2
《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》和 《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》范本
[*]股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票
認(rèn) 購(gòu) 邀請(qǐng) 書(shū)：
經(jīng)[*]股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)[*]年度第[*]次臨時(shí)股東大會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì)”)批準(zhǔn)，擬向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票(簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。現(xiàn)發(fā)出認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)(簡(jiǎn)稱(chēng)“本邀請(qǐng)書(shū)”)，誠(chéng)邀貴公司/您參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。以下為本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的具體事項(xiàng)，敬請(qǐng)認(rèn)真閱讀：
一、認(rèn)購(gòu)對(duì)象與條件
1.認(rèn)購(gòu)對(duì)象
本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為[*]。
2.認(rèn)購(gòu)數(shù)量
每一特定投資者的最低有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得低于[*]萬(wàn)股,超過(guò)[*]萬(wàn)股的必須是[*]萬(wàn)股的整數(shù)倍。每一特定投資者最多認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)[*]萬(wàn)股。
3.認(rèn)購(gòu)價(jià)格
本次發(fā)行價(jià)格根據(jù)本邀請(qǐng)書(shū)第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定。
二、認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排
1.接到本邀請(qǐng)書(shū)后，貴公司如欲認(rèn)購(gòu)，應(yīng)于[*]年[*]月[*]日[*]時(shí)前將附件《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》以傳真方式發(fā)至本公司(傳真號(hào)：[*])。
2.本公司收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和本邀請(qǐng)書(shū)第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定本次發(fā)行的價(jià)格、最終發(fā)行對(duì)象和股份分配數(shù)量，并于確定上述結(jié)果后盡快向最終發(fā)行對(duì)象發(fā)出《繳款通知書(shū)》。
3.發(fā)行對(duì)象收到《繳款通知書(shū)》后，應(yīng)在《繳款通知書(shū)》規(guī)定的時(shí)限內(nèi)將認(rèn)購(gòu)款匯至本公司指定的帳戶(hù)(具體帳戶(hù)為：[*])。認(rèn)購(gòu)款未按時(shí)到帳的，視為放棄認(rèn)購(gòu)。
三、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則
1.本次申報(bào)價(jià)格
本次申報(bào)價(jià)格應(yīng)不低于每股[*]元。
(認(rèn)購(gòu)人可以在該價(jià)格基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量，以增加[*]元的整數(shù)倍的形式確定其申報(bào)價(jià)格，每個(gè)認(rèn)購(gòu)人申報(bào)的價(jià)格不超過(guò)三檔。)
2.認(rèn)購(gòu)確認(rèn)程序與規(guī)則
(此處保薦人和上市公司應(yīng)明確告知確認(rèn)最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及其分配數(shù)量的程序和規(guī)則。該程序和規(guī)則應(yīng)當(dāng)公平、公正，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定)
四、特別提示
1.凡決定參加本次認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)人須對(duì)本邀請(qǐng)書(shū)所附《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》簽字確認(rèn)并加蓋公章，并將《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》于[*]年[*]月[*]日[*]時(shí)前傳真至本公司。
2.凡被確定為最終發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)人，必須在《繳款通知書(shū)》指定的時(shí)間將認(rèn)購(gòu)款足額匯入本公司指定的帳戶(hù)。為確保認(rèn)購(gòu)款能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)指定的銀行帳戶(hù)，請(qǐng)?jiān)谑盏奖狙?qǐng)書(shū)的傳真件后盡快準(zhǔn)備匯款事宜。
3.本邀請(qǐng)書(shū)所附《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》為無(wú)條件確認(rèn)書(shū)，接受人一旦申報(bào)，即有法律效力。
4.本邀請(qǐng)書(shū)的發(fā)出、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的接收、《繳款通知書(shū)》的發(fā)出、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確認(rèn)等認(rèn)購(gòu)事宜，由[*]律師事務(wù)所進(jìn)行法律見(jiàn)證。
《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》如由授權(quán)代表簽署，須附上由法定代表簽署的授權(quán)委托書(shū)。
5.本次認(rèn)購(gòu)的聯(lián)系人：[*]，電話(huà)：[*]，傳真號(hào)：[*]
股份有限公司 保薦代表人(**證券公司)：
二OO 年 月[*]日
本認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)附件：申購(gòu)報(bào)價(jià)單
致：[*]股份有限公司
我單位收到并已詳細(xì)閱讀了貴方于[*]年[*]月[*]日發(fā)出的《[*]股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》和貴公司 [*]年度第[*] 次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)公告。經(jīng)研究，同意按貴方確定的條件參加此次認(rèn)購(gòu)，本人在此確認(rèn)：
一、同意《[*]股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》所確定的認(rèn)購(gòu)條件與規(guī)則。
二、同意：
1.按每股[*]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[*]萬(wàn)股(大寫(xiě)數(shù)字)。
2.按每股[*]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[*]萬(wàn)股(大寫(xiě)數(shù)字)
3.按每股[*]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)_[*]萬(wàn)股(大寫(xiě)數(shù)字)
三、同意按貴方最終確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量和時(shí)間繳納認(rèn)購(gòu)款。
四、我方聯(lián)系人：_____________________
電話(huà)：_____________________
手機(jī)：_____________________
傳真：_____________________
公司(公章)
法定代表人或其授權(quán)代表、或本人簽署
二OO 年 月___日
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